Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор мужчине, организовавшему вместе с сообщниками теневую финансовую схему. На незаконной банковской деятельности группа заработала 10 609 705,12 рубля.
Участники находили людей, которые за вознаграждение регистрировали на себя фирмы. Эти «владельцы» к реальному бизнесу отношения не имели, а контроль над организациями и их счетами держали организатор и другие участники группы.
Через счета подставных фирм проходили деньги клиентов, которые хотели открыть счет, перевести средства или обналичить их. Реальных поставок товаров и услуг не было — только фиктивные документы, а за услуги группа получала процент.
Суд признал мужчину виновным по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Наказание — 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а 10,6 млн рублей конфисковали.