ФНС России в лице УФНС по Иркутской области подала в Арбитражный суд Самарской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 328,4 млн рублей. Ответчиками указаны ООО «ТД Шихобалова», его владелец Владимир Сытник и директор «Доверия» Сергей Сыров.
Основание иска — давний долг «Доверия» по налогам. В 2023 году УФНС по Самарской области требовало от компании 242,4 млн рублей по итогам проверок за период с конца 2015-го по декабрь 2017 года: тогда налоговики выявили, что «Доверие» через технических контрагентов неправомерно получало вычеты.
Суд признал отношения с пятью поставщиками пшеницы формальными и доначислил налогов на 224,5 млн рублей, включая пени. Ущерб компания не возместила, а имущества и средств для процедур банкротства у неё не нашлось, поэтому производство по делу арбитраж прекратил.
Обеспечительные меры суд принял 2 ноября. Арест наложен на два автомобиля Сырова и семь объектов недвижимости Сытника, включая квартиру в Санкт-Петербурге, три дома и три участка в Ленинградской области. Также арестованы средства на счетах всех трёх ответчиков в пределах 272 млн рублей.
«ТД Шихобалова» — новый оператор Самарского мукомольного завода на площадке элеватора на улице Халиловской. Сытника называют лицом, контролирующим также Сызранский мельничный комбинат и Богатовский маслоэкстракционный завод. Владельцем «Доверия» числится Василий Ермаков, директором «ТД Шихобалова» — Артём Ермаков.